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加拿大皇家骑警（RCMP）宣布，一名卡加利男子因涉嫌策动大规模庞氏骗局，令逾1000名投资者损失超过1.64亿元，已于7月31日被捕并面对多项控罪。

涉案男子为49岁的Craig Michael Thompson，被控两项诈骗罪及一项洗黑钱罪。

警方指，Thompson 透过其公司Black Box Management Corp 向投资者募集资金后，疑将逾1.63亿元转入外部帐户，包括其个人交易帐户及一家美国公司的投资。案件涉及时期为2020年3月至2024年4月。

警方表示，Thompson 以独立投资公司形式运作，向投资者声称会将资金用于即日买卖（day trading），并定期向他们发送每周电邮，汇报各自帐户的表现及增长情况。

惟警方指，电邮内容疑从各网上来源抄袭而来，并非真实交易纪录。

警方亦指Thompson与多间其他发票保理及投资相关企业有关联，包括Intelsense Investment Corp.、Invader Management Ltd. 及Attebyte Investment Corp.。

Thompson 预定周四（5日）在卡加利法院出庭应讯。

皇家骑警表示，今次调查获多个机构协助，包括亚省证券委员会（Alberta Securities Commission）、法证会计管理组、加拿大公共检控服务、南亚省地区受害者服务协会，以及美国联邦调查局（FBI）。

（图：CityNews）T08