【环球中文网 cbeiji.com讯 】按照加拿大海关规定，出入境时所携带的现金如果超过1万加元需要事先申报，否则会被没收并罚款。但是每年都有无数旅客罔顾这条规定，其中大部分是移民。2017年以来，加拿大边境服务署每年没收的现金都超过3千万加元。今年刚进入八月，没收金额已超过2700万加元。

最近，一名持有加拿大学签的中国女留学生被美国遣返加拿大，因为她试图从美加边境入境时被逮捕，执法人员在她身上发现了价值超过3.8万加元(折合2.85万美元)的金条和超过1.35万加元(折合1万美元)的现金，美国海关及边防局（CBP）将其拘捕并遣返回加拿大。

美国调查人员在缅因州Amity county的边境附近发现了这名女子的鞋印，认为她是非法跨境，因此一路追寻她的足迹直至将其捕获。

这名女子遭到逮捕后，声称自己是一名加拿大留学生，并且承认自己是在指定入境口岸以外的地方非法入境美国，目的是为了探访她在加州旧金山的朋友。

美国当局并没有公布她的身份，但是根据美国的法律，她必须被遣返回加拿大。

每年，有数百万元的钱进出加拿大， 有人把现金装在信封，衬衫口袋和袋子中进出加拿大。

但是，犯罪的钱只是很小一部分。其余的由普通的加拿大人和游客携带，他们将一万元或更多的钱进出加国。

自2017年以来，加拿大边境服务局扣押了91,673,189加元的货币，而在此期间没收的仅9,168,022加元被怀疑是犯罪收益。 

许多人为了支持刚刚移民到加拿大的家人而转钱。现金通常注定要用于房屋或汽车的预付款。

有时，这笔钱被运出加国，以协助世界其他地区的家庭成员。 

LexSage的创立人，从事国际贸易和税法事务的律师Cyndee Todgham Cherniak说：“人们正在将货币带给海外的家庭成员，通常是在一个对银行不太满意的中东国家。”

“因此，他们不想将钱电汇到海外。他们随身携带货币。”

她说，加拿大人需要了解，携带大量现金并不意味着某人有能力从事任何非法活动。现金可以被视为在世界某些地区转移资金的最安全方法。

被没收的现金中只有大约十分之一被怀疑是非法所得。一般情况下，只要按要求交纳250加元到5000加元的罚款，被没收的钱会很快退还给主人。但是也有一些案例的调查拖延很久。哈利法克斯市圣玛丽大学法学院的犯罪学教授施耐德（Stephen Schneider）在接受CBC采访时说，这是因为调查当事人的背景和钱的来源很费时间。加拿大皇家骑警和边境服务署没有足够的人力来从事这类调查。

大部分被没收现金来自中国

施耐德自八十年代起就在研究洗钱活动，曾与人合作出版专著《洗钱在加拿大》。他说，被海关没收的现金主要是来自中国的外流资金。

他今年五月份在BC省的一个调查委员会的听证会上说，每年至少有相当于上百亿加元的资金被转移出中国，其中一部分流入BC省。要把超过中国政府规定限额的资金带到国外，除了通过地下钱庄外，另一个常见的办法就是用箱子装现钞。

跨境转移10,000加元或以上不是违法的，但是，人们在过境之前必须申报这笔钱。如果他们不这样做，可能被罚款或没收。

“最常见的情况是有人没有将美元正确转换为加元，”托奇·切尔尼亚克说，“因此，一个人的资产可能少于10,000美元，但转换为加元时，却超过10,000加元。

根据CBSA的说法，在大多数时候，在处以250元至5,000元的罚款后，这笔钱会立即归还。 

Todgham Cherniak说，但是在某些情况下，人们可能需要几个月甚至几年的时间才能收回他们的钱。 

如果CBSA怀疑这笔钱可用于资助恐怖主义或作为犯罪收益，则可能永远不会退还。  

一些移民带钱回老家接济亲友

CBC记者伯克（David Burke）报道说，携带超额现金出境的人当中，有一部分是回老家探亲的移民，带钱是为了自用和接济亲友。他采访到的多伦多律师托德汉姆.彻尼亚克（Cindee Todgham Cherniak）说，在有些国家，人们对银行系统不放心，现钞仍然是最安全的资金流动方式。她每年都会接到四十多个电话，来自那些想把被加拿大海关没收的钱要回来的人。最常见的情况是有人带了一万美金入境，一兑换就超过了一万加元的限额。

多伦多的理发店老板巴希尔.祖梅特（Bashir Zummeit）是她的客户之一。两年前，祖梅特打算回利比亚老家探望母亲。听说他要回国，好几个朋友也托他给家里人带钱。加上他自己的五千加元，他的箱子里和衣服口袋里一共装了19000美金。他说，国内的经济不好，家人需要帮助。但是利比亚的银行系统运转不灵已经好几年了，这笔钱通过转账寄回国他不放心。

只要填写申报单就可以携带超过一万加元的现金出入境。但违规者或是嫌麻烦，或是心存侥幸，还有一些人没找到加拿大边境服务署设在机场的办公室。祖梅特可能属于后一种。他没有填申报单，但是却在登机前向一个边境服务署官员“口头申报”。他的钱被没收了。

虽然有他的朋友们为他作证，但是祖梅特到现在还没有拿回这笔钱。他抱怨说，由于疫情，他的理发店关了好几个月，他还有六个孩子要养。“请把我的钱还给我。”

他认为，加拿大边境服务署应该把像他这种带钱回家帮助亲人的移民区别对待。他的律师托德汉姆.彻尼亚克则认为，加拿大边境服务署应该让工作人员有更大的灵活性，并且应该加快处理上诉。

施耐德说，大部分跨境旅行的钱都是出于正当理由，他相信CBSA没收的大部分钱都来自中国。 

施耐德说，中国政府允许其人民从该国带出国的金额上限为5万美元。但是人们有时会带出更多。

施耐德说，这在加拿大不是刑事犯罪，因此不算犯罪或洗钱收益。 

施耐德说：“我认为，毫无疑问，跨加拿大边境的最大现金，无证现金，未汇报的现金来源是中国的资金。” 

资本外逃是指大量资金或资产迅速从一个国家转移出去。

施耐德说，这些钱大部分用于帮助中国移民，通常是在卑诗省。

CBSA只会说，旅行者将大量货币带入该国的原因有很多，他们都同意大部分都是出于合法目的。

Todgham Cherniak说，CBSA需要改变方式。

她说，这应该使CBSA官员们有更大的自由度来征收罚款，而不是没收钱。她说，这也应加快上诉程序。

CBSA表示，其官员已接受过侦查欺骗和其他犯罪迹象的培训，并且没有计划修改当前的上诉程序。 

该机构还启动了新的贸易欺诈和基于交易的洗钱专门知识中心。CBSA发言人在一封电子邮件中说，该中心将“识别，制止，调查和起诉贸易欺诈。”